Trump kara para aklama suçundan yargılanan üç BitMEX yöneticisini affetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kripto para borsası BitMEX’in üç kurucu ortağına, ağır suçlamaları kabul ettikleri için af çıkardığı bildirildi.

28 Mart tarihli bir CNBC haberine göre Trump, kara para aklama veya Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmeyle ilgili bir dizi suçlamayla karşı karşıya olan Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed’e af çıkardı. Hayes ve Delo, Şubat 2022’de BitMEX’te “Kara Para Aklamayı Önleme programını kurma, uygulama ve sürdürme konusunda bilerek başarısız olduklarını” kabul ederek suçlarını üstlendiler. Reed ise birkaç hafta sonra bir itirafta bulundu.

Bu haberin yayımlandığı tarihte, Beyaz Saray Trump’ın üç kişiyi affetmeyi planladığını öne süren bir açıklama yayınlamamıştı. Cointelegraph, afla ilgili bir yorum almak için BitMEX ile iletişime geçti, ancak haber yayına hazırlanıken bir yanıt alamadı.

Trump, 20 Ocak’ta göreve geldiğinden beri, 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’nda çıkan isyan ve 11 yıldan uzun süredir hapiste olan Silk Road kurucusu Ross Ulbricht ile ilgili suçlamalarla karşı karşıya olan 1.500’den fazla kişiye de dahil olmak üzere bir dizi tartışmalı federal af çıkardı. Raporlar, müşteri fonlarını kötüye kullanmadaki rolü nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in de olası bir af için Trump ve Cumhuriyetçilerle yakınlaşmaya çalıştığını öne sürdü.

ABD yetkilileri, 2020’de Delo, Reed, Hayes ve borsanın ilk çalışanı Gregory Dwyer’ı Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekle suçladı. BitMEX’in o zamanki CEO’su olan Hayes, yasal mücadele sırasında görevinden istifa etti.

Trump’ın affının nedenleri, yayınlandığı tarihte belirsizdi çünkü üç adam 2022’de ev hapsi veya denetimli serbestlik kombinasyonuna mahkum edilmişti. BitMEX’in kurucu ortaklarına ayrıca ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile açılan bir hukuk davası kapsamında 30 milyon dolar ceza ödemeleri emredildi.

Borsanın ABD yetkilileriyle olan davaları arasında 2021’de hem CFTC’ye hem de ABD Mali Suçlar Uygulama Merkezi’ne 100 milyon dolar rıza ödemesi yapma anlaşması da vardı. Ocak ayında bir yargıç, BitMEX’in ana şirketi olan HDR Global Trading Limited’a 100 milyon dolar para cezası ve iki yıl denetimsiz denetimli serbestlik verdi.