Suç örgütleri kendi kripto paralarını geliştirerek milyarlarca dolar aklıyor

Güneydoğu Asya genelindeki organize suç grupları, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) yeni raporuna göre, kripto parayı kullanarak ve kendi coinlerini, borsalarını ve blockchain ağlarını başlatarak operasyonlarını ölçeklendirdi ve milyarlarca doları akladı.

Raporda, suç örgütlerinin artık sadece mevcut kripto altyapısını kullanmadığı belirtildi. Bunun yerine, tespitten kaçınmak için özel finansal ekosistemler inşa ettikleri ifade edildi.

Raporda verilen örneklerden biri, son dört yılda dolandırıcılıkla bağlantılı 24 milyar dolardan fazla kripto işlemi gerçekleştiren ve artık Haowang olarak yeniden markalanan, Çince dilinde bir ekosistem ve pazar yeri olan Huione Guarantee idi.

Kamboçya’nın Phnom Penh kentinde merkezi bulunan platform, 970.000’den fazla kullanıcıya ve binlerce birbirine bağlı satıcıya ulaştı.

Raporda, “Endişe verici şekilde, Huione yakın zamanda kendi kripto para ile ilgili ürün yelpazesini başlattı. Bunlar arasında bir kripto para borsası ve ticaret uygulaması, çevrimiçi kumar platformu, blockchain ağı ve hükümet kontrollerini aşmak için tasarlanmış ABD doları destekli stabilcoin bulunmaktadır,” denildi.

Güneydoğu Asya kripto suç merkezi olarak ortaya çıkıyor

UNODC, Myanmar, Kamboçya ve Laos’taki dolandırıcılık merkezlerinin siber suçu endüstriyelleştirdiği konusunda uyardı; bu merkezler, operasyonlarını desteklemek için blockchain, yapay zeka ve stabilcoinleri birleştiriyor.

Bu merkezler, rapora göre, kimlik avı, yatırım dolandırıcılıkları ve “domuz kesimi” dahil olmak üzere karmaşık dolandırıcılık planları yürütüyor ve yıllık milyarlarca dolar gelir elde ediyor.

Cointelegraph Magazine’e göre, en büyük domuz kesimi sendikalarından bazıları bölge çevresinde yoğunlaşmış durumda.

Geçtiğimiz yıl içinde, birçok baskın sonucunda aralarında Çinli, Filipinli, Endonezyalı, Malezyalı, Taylandlı ve Vietnamlı vatandaşların da bulunduğu yüzlerce kişi, siber destekli dolandırıcılık operasyonlarında yakalandı.

Ekim 2024’te Hong Kong polisi bir dolandırıcılık merkezini çökertti ve yapay zeka deepfake’leri kullanarak 46 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 27 kişiyi tutukladı.

Benzer şekilde, Aralık 2024’te Nijerya’nın yolsuzlukla mücadele ajansı, ülkenin en büyük şehrindeki bir binaya düzenlediği baskında, büyük bir kripto aşk dolandırıcılığı operasyonunun merkezi olduğunu iddia ederek 792 kişiyi tutukladı.

Özel stablecoin’ler ve borsalar denetimden kaçıyor

BM raporu, sendikaların kendi stabilcoinlerini çıkardığını ve özel borsalar yarattığını vurguladı; bu durum, suçluların Kara Para Aklamayı Önleme kontrollerine tabi olan ana akım platformlara güvenmeden, fonları sınırlar arasında sorunsuzca taşımalarına olanak sağlıyor.

Huione Guarantee, bir kripto para borsası, bir blok zinciri ağı (Xone Chain) ve çevrimiçi kumar platformunu da içeren bir dizi kripto ile ilgili ürün başlattı. Grup ayrıca Şubat 2025’te Huione Visa kartının lansmanını duyurdu.

Güneydoğu Asya merkezi olmaya devam ederken, UNODC bu kripto destekli operasyonların Afrika, Güney Amerika ve Pasifik’e yayıldığını belirtti.

“Genişleyen Asya kara para aklama ve yeraltı bankacılığı ağlarının artan küresel etkisi hafife alınamaz,” denildi raporda ve hükümetlere açıkları kapatma çağrısı yapıldı.