Kripto para borsası KuCoin, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) yönelttiği “lisanssız para transferi işletmesi yürütme” suçlamalarını kabul etti. Bu kapsamda borsa, 297 milyon dolarlık para cezası ödeyecek ve ABD pazarından en az iki yıl süreyle çekilecek.
Öne Çıkan Detaylar
- Suçlama: KuCoin, kara para aklama önleme (AML) politikalarını uygulamamak ve yasa dışı işlemleri kolaylaştırmakla suçlandı.
- Ceza: Şirket, 297 milyon dolarlık para cezası ödemeyi kabul etti.
- Kurucuların Ayrılışı: Kurucular Michael Gan ve Eric Tang, şirketten ayrılma kararı aldı ve 2.7 milyon dolarlık gelirlerini iade etmeyi kabul etti.
Suçlamaların Kapsamı
ABD Güney New York Bölgesi Savcılığı’na göre, KuCoin kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için gereken müşteri kimlik doğrulama (KYC) politikalarını yıllarca uygulamadı. Bu durum, darknet pazarları, fidye yazılımları ve dolandırıcılık gibi yasa dışı işlemlerde milyarlarca dolarlık paranın aklanmasına olanak sağladı.
