Çin’de Bitcoin Skandalı Patlak Verdi! Çin Resmi Devlet Gazetesi Paylaştı!

Pekin’in Haidian Bölgesi Savcılığı tarafından açıklanan bir davaya göre, bir kısa video platformunun eski çalışanı Feng, içeriden sağladığı bilgilerle dış ortaklarla iş birliği yaparak şirketi 140 milyon yuan (yaklaşık 19 milyon dolar) dolandırdı.

Feng ve suç ortaklarının bu parayı Bitcoin’e çevirerek “coin karıştırma” yöntemleriyle akladıkları tespit edildi. Olayla ilgili sekiz kişi hapis ve para cezalarına çarptırıldı. Ele geçirilen 90’dan fazla Bitcoin ise yetkililere teslim edildi.

People’s Daily’nin haberine göre Feng, çalıştığı kısa video platformunda hizmet sağlayıcıların başvuru onayı, teşvik politikalarının hazırlanması ve uygulanmasından sorumluydu. Şirketin büyümesini teşvik amacıyla düzenli olarak sunduğu ödül ve teşvik politikalarında, Feng pozisyonunu kötüye kullanarak sistemde açıklar bıraktı. Bu açıkları dış ortakları Tang ve Yang ile paylaşarak sahte başvuru belgeleriyle milyonlarca yuan değerindeki teşvikleri dışarıya aktardı.

Yolsuzlukla elde edilen gelirleri gizlemek amacıyla Tang ve Yang’a bağlı kişilerce birden fazla paravan şirket kuruldu. Bu şirketler, teşvik ödemelerini almak için kullanıldı ve sonrasında paralar hızlıca aktarılıp nihayetinde Yang’ın kontrolündeki gizli hesaplara yönlendirildi.

Feng ve ortakları, 140 milyon yuanlık fonu kripto paralara çevirerek kara parayı aklamak için sekiz farklı yurt dışı kripto para borsasını kullandı. “Coin karıştırma” yöntemiyle takibi zorlaştırılan fonların önemli bir kısmı Bitcoin’e çevrildi.

Feng ve beraberindeki yedi sanık, Pekin Haidian Bölgesi Halk Mahkemesi tarafından “görevi kötüye kullanarak zimmete para geçirme” suçundan üç yıldan 14 yıl altı aya kadar değişen hapis cezalarına ve para cezalarına çarptırıldı. Karar kesinleşti. Ayrıca savcılık tarafından el konulan 90’dan fazla Bitcoin ile şirketin bir kısmı zararı telafi edildi.

*Yatırım tavsiyesi değildir.