Singapur mahkemesi, kripto borsası Bybit’ten 5,7 milyon dolar dolandıran ve maaş ödemelerini sahte şekilde değiştiren bir kadına 10 yıla yakın hapis cezası verdi.
The Straits Times’ın 20 Şubat tarihli haberine göre, Ho Kai Xin, 44 ayrı suçlamayı kabul ettikten sonra dokuz yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamalar arasında beş dolandırıcılık suçu ve suç gelirleriyle işlem yapmaya ilişkin sekiz suçlama yer alıyor.
Ho, suçları işlerken Bybit’in maaş işlemlerini yöneten WeChain adlı kripto ağı platformunda çalışıyordu. Şirketin bordro ekibinin başında bulunuyordu.
Geçtiğimiz ay, mahkeme tarafından el konulan paraları harcadığı gerekçesiyle mahkemeye saygısızlık suçundan altı hafta hapis cezası almıştı.
Ho’nun neredeyse 10 yıl sürecek hapis cezası, şu anda 27 Ocak’ta başlayan mevcut cezasını tamamladıktan sonra başlayacak.
Bybit 1,1 milyon doları geri alabildi
Ho, çalınan 5,7 milyon doların 4,3 milyon dolarını akladı. Ancak Bybit, Ho’nun dijital cüzdanlarından 1,1 milyon dolardan fazla Tether (USDT) ve banka hesaplarından 140.000 dolardan fazla nakit geri alabildi.
Singapur polisi ayrıca, Mercedes-Benz marka bir otomobil de dahil olmak üzere 330.000 dolardan fazla değerde mal varlığına el koydu. Ancak Ho’nun, Bybit’e geri ödeme yapma teklifinde bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: Génération Crypto
Ho, 20 Ekim 2021 – 6 Ekim 2022 tarihleri arasında WeChain’de çalışıyordu. İlk dolandırıcılık girişimini Mayıs 2022’de gerçekleştirdiği düşünülüyor.
Savcılar mahkemeye şunları söyledi:
“Eylemleri fark edilmediğinde, sanık cesaretlenerek Bybit’in fonlarını boşaltmak için bir dolandırıcılık furyasına girişti.”
Yaklaşık dokuz ay sonra, Şubat 2023’te, bir WeChain temsilcisi yerel polise Ho’nun suistimalleri hakkında bilgi verdi ve bu ihbar sonucunda Ho, iki ay sonra tutuklandı.
Maaşları sahte belgelerle kendi cüzdanlarına yönlendirdi
Ho, o dönemde Bybit’in yaklaşık 900 çalışanı için maaş işlemlerini yürütüyordu. Ancak, Microsoft Excel dosyalarını değiştirerek Bybit’in dört farklı kripto cüzdanına borçlu olduğu şeklinde sahte belgeler oluşturdu.
Bu yöntemle, toplamda 4,2 milyon doları kendi hesaplarına aktarmayı başardı.
The Straits Times’a göre Ho, bu kripto paraları fiat para birimlerine çevirerek lüks bir yaşam sürdürmek için harcadı.
Bunlar arasında 3,7 milyon dolar değerinde bir penthouse dairesi için 750.000 dolarlık kapora ödemesi, Louis Vuitton’dan çanta, yüzük, gömlek ve ayakkabı gibi lüks alışverişler bulunuyor.
Mahkemeye yalan söyledi, sahte bir kuzen uydurdu
Savcılardan Jeremy Bin, Ho’nun mahkemeye sahte bilgi verdiğini açıkladı.
İlk soruşturma sırasında Ho, yetkililere “Jason Teo” adında bir kuzeninin yasadışı işlemlerden sorumlu olduğunu söyledi.
Ancak, soruşturma sonunda Teo adlı bir kişinin gerçekte var olmadığı ortaya çıktı.
Ho’nun avukatı James Gomez, müvekkiline sekiz yıl sekiz ay hapis cezası verilmesini talep etti. Gerekçesi ise Ho’nun iki küçük çocuğu olduğu ve eylemlerinin ailesi, mağdurlar ve adalet sistemi üzerindeki sonuçları üzerine derin bir şekilde düşündüğü yönündeydi.
Mahkeme ise bu savunmayı reddetti ve 9 yıl 11 ay hapis cezasına hükmetti.
(っ◔◡◔)っ ♥ KAYNAK ♥
