Konuya yakın kaynaklara göre, Wall Street devleri tarafından desteklenen önde gelen bir kripto para saklama şirketi olan Anchorage Digital Bank, ABD İç Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki bir mali suçlar birimi tarafından soruşturuluyor.
Bakanlığın El Dorado Görev Gücü tarafından yürütülen soruşturma, şirketin iç uygulamaları ve uyum protokolleri hakkında bilgi toplamak için son haftalarda eski Anchorage çalışanlarına ulaştı. Soruşturmanın niteliği ve kapsamı resmi olarak açıklanmadı, ancak görev gücü, önleyici soruşturmalar yoluyla sınır ötesi kara para aklama ve mali suçlarla mücadele çabalarıyla biliniyor.
Federal olarak yetkilendirilmiş bir kripto bankası olan Anchorage Digital, Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR ve Wellington Management gibi finansal şirketler tarafından destekleniyor. Şirket, kurumlar ve hükümetler için dijital varlık saklama ve ticaret altyapısı gibi hizmetler sunuyor. Henüz geçen hafta BlackRock, Anchorage’ı kripto ile ilgili borsada işlem gören ürünleri için bir saklama sorumlusu olarak seçmişti.
Firma daha önce de incelemelerle karşı karşıya kalmıştı. Nisan 2022’de Para Birimi Denetçisi Ofisi (OCC), Anchorage’ın kara para aklamayı önleme kontrollerini geliştirmesini ve müşteri durum tespitini iyileştirmesini gerektiren bir onay emri yayınlamıştı. O sırada OCC, Anchorage’ın Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiğini ve uyum sistemlerindeki boşlukları düzeltmesi gerektiğini söyledi. Şirket, prosedürlerini güçlendirmeyi taahhüt ederek yanıt verdi ve bugün rıza emri altında kalmaya devam ediyor.
En son federal soruşturma, kripto sektörü için siyasi olarak yoğun bir zamanda geldi. Anchorage kendisini Washington’da kilit bir konuma yerleştirdi ve ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” yapma sözü veren Başkan Donald Trump’a bağlı yetkililerle bağlarını güçlendirdi. CEO Nathan McCauley, Trump’ın dijital varlık gündemini açıkça savundu ve finansal kurumların kripto müşterilerine hizmetlerini kesmesi uygulaması olan “debanking” etrafındaki tartışmalarda öncü bir rol üstlendi.
Şubat ayında McCauley, Senato Bankacılık Komitesi önünde debanking uygulamaları hakkında ifade verdi. Daha yakın bir zamanda, dijital varlıklarla ilgili bir Beyaz Saray zirvesine katıldı ve Başkan’ın Dijital Varlıklar Danışmanlar Konseyi’nin yönetici direktörü Bo Hines ile bir fotoğraf paylaşarak “Kripto emin ellerde” dedi.
Şirket, deneyimli düzenleyicileri ve finans liderlerini işe alarak güvenilirliğini güçlendirmeye çalıştı. Anchorage’ın yönetim kurulunda şu anda eski Goldman Sachs yöneticisi Connie Shoemaker ve 2008 mali krizi sırasında OCC’nin baş hukuk danışmanı olan Julie Williams yer alıyor. Firma ayrıca kısa bir süre önce, eski bir SEC kripto araştırmacısı olan TuongVy Le’nin genel danışmanlık görevinden ayrılmasıyla yasal liderliğinde bir değişim yaşadı.
2017 yılında McCauley ve Diogo Mónica tarafından kurulan Anchorage’ın değeri en son 2021 yılındaki fon toplama turunda 3 milyar dolar olarak belirlenmişti. Aynı yıl, o zamanki OCC başkanı Brian Brooks’un yönetiminde Anchorage, federal düzenleyiciden ulusal bir banka sözleşmesi alan ilk ve hala tek kripto firması oldu.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
(っ◔◡◔)っ ♥ KAYNAK ♥
