Almanya, Bybit Hack Olayıyla İlişkili Borsaya El Koydu! Milyonlarca Dolar Ele Geçirildi! İşte Detaylar

Alman yetkililer, ticari kara para aklama ve suç amaçlı ticaret platformu işletme iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, artık faaliyette olmayan kripto para borsası eXch’ten 34 milyon avro (38,2 milyon dolar) değerinde kripto para ele geçirdi.

Alman Yetkililer, Kara Para Aklama Soruşturması Çerçevesinde Anonim Borsadan 38 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi

Frankfurt Başsavcılığı Cuma günü, 30 Nisan’da düzenlenen koordineli bir operasyonun Bitcoin, Ether, Litecoin, Dash ve diğer dijital varlıkların el konulmasıyla sonuçlandığını doğruladı. Yetkililer ayrıca 8 terabayttan fazla veri ele geçirdi ve platformun Almanya’daki sunucu altyapısını dağıttı.

2014 yılında kurulan eXch, anonim kripto takası hizmeti sunuyordu ve kendisini Müşterini Tanı (KYC)gerekliliklerinden veya kara para aklama önleme (AML) protokollerinden muaf bir platform olarak tanıtıyordu. Yetkililer, eXch’in “suç yeraltı ekonomisi” içindeki platformlarda uyum standartlarına uymadığını aktif olarak reklam ettiğini söyledi.

1,9 Milyar Dolarlık Kripto İşlendi, Bybit Hackiyle Bağlantı

Soruşturmacılar, eXch’in faaliyet süresi boyunca 1,9 milyar doların üzerinde kripto varlığın platformdan geçtiğini tahmin ediyor ve bunun önemli bir kısmının suç faaliyetlerinden kaynaklandığına inanılıyor. Savcılar, Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu tarafından kripto borsası Bybit’ten çalınan 1,4 milyar doların bir kısmının eXch üzerinden aktarıldığını söyledi.

Alman yetkililer, çevrilmiş basın açıklamasında, “Bu nedenle, eXch’in operatörleri ticari para aklama ve internette suç amaçlı bir ticaret platformu işletmekten şüpheleniliyor” dedi.

eXch, Nisan ortasında, operatörlerini para aklama ve terörizmle ilgili suçlardan hedef alan “transatlantik operasyon” gerekçesiyle 1 Mayıs’ta kapatılacağını duyurmuş olsa da, Alman savcılar kapatmayı önceden tahmin ettiklerini ve kanıtları güvence altına almak için hızlıca harekete geçtiklerini söyledi.

eXch, veda açıklamasında platformunu savunarak, gizlilik odaklı misyonunun yanlış yorumlandığını iddia etti.

eXch Nisan ayında yaptığı açıklamada, “Gizlilik suç değildir. Üçüncü taraf API’leri kullanarak müşteri mevduatlarını tarayan ve anlamsız AML/KYC şartlarına başvuran anlık döviz büroları, kara para aklama ve terörizmi önlemekten çok uzaktır” dedi.

Yetkililer, herhangi bir tutuklama yapılıp yapılmadığını henüz açıklamadı, ancak soruşturma devam ediyor. Bu el koyma, Avrupa genelinde düzenlemelere uymayan anonim kripto işlemlerini kolaylaştıran platformlara yönelik artan baskılara bir yenisini ekledi.

*Yatırım tavsiyesi değildir.