Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yasadışı işlemlere aracılık etmek üzere Tether (USDT) ve diğer kripto paraları kullanan bir Rus kara para aklama ağıyla bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları açıkladı.
Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak bir çabanın parçası olan yaptırımlar, şebekenin faaliyetlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Ukrayna vatandaşı George Rossi tarafından işletildiği iddia edilen ağın merkezinde TGR Group bulunuyordu. Bu kuruluşun nakitten kriptoya borsalar, ön ödemeli kart çözümleri ve Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık’ta mülk edinmeleri için yardım gibi hizmetler sağladığı bildirildi. OFAC bu faaliyetlerle bağlantılı beş kişi ve dört kuruluşa yaptırım uyguladı.
TGR Group’un USDT işlemlerini gerçekleştirmek için OFAC tarafından yaptırıma tabi tutulan Rus kripto para borsası Garantex OU’dan yararlandığı iddia ediliyor. Garantex, yasadışı çevrimiçi faaliyetler açısından bilinen bir merkez olan Hydra dark market ile bağlantılı işlemlere aracılık ettiği suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.
TGR Grubunun operasyonları, Letonya vatandaşı Andrejs Bradens’in %50’sinden fazlasına sahip olduğu bildirilen Pullman Global Solutions LLC şirketinin dahil olduğu Wyoming de dahil olmak üzere birçok yargı bölgesine yayıldı. Bradens’in İngiltere merkezli bir firma olan TGR Corporate Concierge LTD gibi TGR’ye bağlı diğer kuruluşlarla bağları olduğu söyleniyor.
Rossi’nin yakın bir ortağı olarak tanımlanan Elena Chirkinyan, ağda önemli bir rol oynadı. Hazine’nin bulgularına göre Chirkinyan, RT’den (eski adıyla Russia Today) İngiltere’de yaptırım uygulanan bir Rusça medya kuruluşunun faaliyetlerini desteklemek için fon aktarımına dahil oldu. Ayrıca, USDT’nin nakit para karşılığında kripto para adreslerine gönderildiği kripto para karşılığı nakit alışverişlerini sağladığı iddia ediliyor.
Chirkinyan ayrıca Rus vatandaşlarına İngiltere’de mülk satın almalarında yardımcı olmakla ve ağın mali etkisini daha da sağlamlaştırmakla suçlanıyor.
Tether’ın, yaptırımların açıklandığı gün ağa bağlı yaklaşık 8 milyon dolarlık varlığı dondurduğunu ortaya koydu.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
Özel haberler, analizler ve on-chain verileri için Telegram grubumuzu, Twitter hesabımızı ve Youtube kanalımızı hemen takip edin! Ayrıca Android ve IOS Uygulamalarımızı indirerek canlı fiyat takibine hemen başlayın!
(っ◔◡◔)っ ♥ KAYNAK ♥
