Bir Londra vatandaşı, milyarlarca dolarlık Bitcoin içeren bir kara para aklama düzenlemesine girmekten suçlu bulundu. Önceki işi bir paket restoranda çalışmak olan Jian Wen, şu anda 4,3 milyar doların üzerinde bir değere sahip dijital bir servetle yakalandı.
Eski Paket Servis İşçisi Bitcoin’de Milyarlarca Aklamayla Yakalandı
Wen’in planı, devasa Bitcoin varlıklarını lüks mücevher ve gayrimenkul gibi fiziksel varlıklara dönüştürmeyi içeriyordu. Şüpheden kaçınmak için, Londra’da pahalı mülkler satın almaya çalışırken bir mücevher şirketinin çalışanı olarak poz verdiği bildirildi. Ancak bu çabalar kara para aklama kontrollerinden geçemedi.
Mahkeme sözcüsü Jason Prins, bu tür karmaşık davalara olan bağlılıklarını vurguladı: “Bu karar ve uzun beş yıllık soruşturma, dava ne kadar karmaşık olursa olsun, yasadışı fonların gelirlerinden yararlanmak isteyen suçluları yakalama arayışımızda hiçbir taş bırakmayacağımızı gösteriyor” açıklamasını yaptı.
Wen’in Bitcoin madencilik faaliyetleri yoluyla fon elde etme iddiaları da başarısız oldu. Bu aksiliklere rağmen Wen, 2019’da İsviçre’de on binlerce dolar değerinde mücevher ve Dubai’deki mülkler satın almayı başardı. Tutuklanmasına yol açan soruşturma beş yıl sürdü ve Londra Büyükşehir Polisi tarafından kapsamlı çabalar içeriyordu.
Birleşik Krallık Vakası AML Zorluklarını Öne Çıkarıyor
Soruşturma, birden fazla konumda arama, yaklaşık 50 elektronik cihazın incelenmesi ve Mandarin Çincesi’nden belgelerin çevirisini içeriyordu. Yüksek Mahkeme tarafından verilen bir dondurma emri, yetkililerin masada potansiyel el koyma ile Bitcoin varlıklarını daha fazla soruşturmasına izin veriyor.
(っ◔◡◔)っ ♥ KAYNAK ♥
