Haber Devi New York Times, Kripto Para Borsalarının Kara Para Merkezi Olduğunu Açıkladı! İşte Detaylar

New York Times ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından 17 Kasım’da yayımlanan ortak rapor, büyük kripto para borsalarının iki yıl içinde yaklaşık 28 milyar dolarlık yasadışı fonun girişine aracılık ettiğini ortaya koydu.

New York Times: Küresel Borsalara 28 Milyar Dolar Yasadışı Fon Aktı

Rapora göre Binance, OKX ve Bybit gibi önde gelen borsalar; Kuzey Koreli hacker grupları, Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık şebekeleri ve dünya genelinde hızla yayılan “pig butchering” adı verilen yatırım dolandırıcılıklarından elde edilen fonların başlıca akış noktaları oldu.

Soruşturmada, Binance’in daha önce kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle suçunu kabul edip 4,3 milyar dolar ceza ödemesine rağmen riskli kuruluşlarla işlem almaya devam ettiği belirtildi. Özellikle Kamboçya merkezli Huione gibi yüksek risk kategorisindeki kuruluşlardan borsaya 400 milyon doların üzerinde fon girişi gerçekleştiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Binance ile 2 milyar dolarlık iş birliği anlaşması imzalaması ve şirketin kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ) affetmesi, regülasyonların gevşetilebileceğine dair endişeleri artıran gelişmeler arasında gösterildi.

NYT’nin araştırması, kripto piyasasının yasa dışı fon akışları konusunda hâlâ ciddi açıkları bulunduğunu ve düzenleyici baskının önümüzdeki dönemde daha da artabileceğini ortaya koyuyor. Sektörel uzmanlar, bu tür bulguların küresel çapta daha sıkı denetimlere kapı aralayabileceğini belirtiyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.