Binance Bağlantılı Kripto Para Davası Sona Erdi! 48,5 Milyon Dolar Ödenecek!

New York finansal düzenleyicisi, yaptığı resmi açıklamada Paxos Trust’ın Binance ile ilgili kara para aklama karşıtı ve müşteri inceleme süreçlerindeki yetersizlikler nedeniyle 48,5 milyon dolarlık uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

26,5 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek!

New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma altında olan stablecoin ihraççısı olan Paxos Trust ile bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Paxos, bu anlaşma kapsamında yeterli durum tespiti yapılmaması, kara para aklamayı önleme programındaki sistemik eksiklikler nedeniyle 26,5 milyon dolar para cezası ödeyecek.

Paxos 26,5 milyon dolarlık cezaya ek olarak NYDFS tarafından onaylanan plana göre uyum programını iyileştirmek ve eksiklikleri gidermek için 22 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı kabul etti.

NYDFS, “2015 yılında sanal varlık şirketi olarak faaliyet göstermek için düzenleyici onay aldıktan sonra Paxos, Binance ile birlikte Binance USD (BUSD) stablecoin’ini ihraç etti. Paxos, yasalar gereği Binance’in düzenli olarak durum tespiti ve risk yönetimi yapması gerekmesine rağmen bunu yapmadı. 2017 ile 2022 yılları arasında Binance tarafından işlenen yaklaşık 1,6 milyar dolar (yaklaşık 2,1 trilyon won) değerindeki sanal varlık işlemi, yasa dışı faaliyetlere karışan adreslerle ilişkilendirildi.” açıklamasında bulundu.

*Yatırım tavsiyesi değildir.