ABD Gizli Servisi, İlk Kez Kripto Para Dolandırıcılık Verilerini Açıkladı! Uyarı Yayınladılar!

Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi, dünya çapında hızla yayılan kripto para dolandırıcılıklarına karşı küresel operasyonlarını artırıyor. Bu çabaların merkezinde ise kurbanların küçük kârlarla kandırıldığı, sahte yatırım platformlarıyla servetlerini kaybettiği karmaşık dolandırıcılık senaryoları yer alıyor.

ABD Gizli Servisi’ne bağlı Global Investigative Operations Center (GIOC), son on yılda yaklaşık 400 milyon dolarlık dijital varlık ele geçirdi. Bu rakam daha önce kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Ekip, dijital suçları takip etmek için silah ya da rozet değil; yazılım, mahkeme celpleri ve sabır kullanıyor.

GIOC analisti Jamie Lam, geçtiğimiz ay Bermuda’da düzenlenen bir toplantıda dolandırıcılık vakalarının nasıl başladığını anlattı: “Size genç biriymiş gibi bir fotoğraf gönderiyorlar ama gerçekte muhtemelen Rusya’da yaşlı bir adam oluyor.” Kurbanlara önce küçük kârlar sunan sahte yatırım siteleri, daha sonra yatırımlar arttıkça bir anda ortadan kayboluyor.

Ekip, sahte platformların alan adlarını, kripto cüzdanlarını ve bazen VPN hatalarıyla sızan IP adreslerini takip ederek suçlulara ulaşabiliyor. Lam, “Bazen sadece sabır gerekiyor” diyor.

Smith, Bermuda’daki eğitim sırasında, “Kurbanlar çoğu zaman fırsat gördüğünü sanıyor. Bitcoin kullandıklarında güvende olduklarını düşünüyorlar ama bu doğru değil” dedi. Bermuda Valisi Andrew Murdoch ise, “Teknoloji ekonomik büyüme için mükemmel ama suistimale de açık. Güçlü soruşturma yetkilerine sahip olmalısınız” uyarısında bulundu.

FBI verilerine göre, 2024 yılında ABD’de bildirilen toplam 16.6 milyar dolarlık internet suçunun 9.3 milyar doları kriptoyla bağlantılıydı. En büyük kaybı ise yaşlılar yaşadı; yalnızca sahte yatırım sitelerine 2.8 milyar dolar kaptırdılar.

Gizli Servis, çalınan fonları geri almak için sektör ortaklarıyla yakın çalışıyor. Coinbase ve Tether, bazı vakalarda cüzdan analizleri ve varlık dondurma işlemlerine destek verdi. 225 milyon dolarlık USDT’nin kurtarıldığı bir dolandırıcılık vakası, şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonları arasında yer aldı.

*Yatırım tavsiyesi değildir.