“Sorgusuz sualsiz” Bitcoin bozdurma hizmeti veren kişiye altı yıl hapis

ABD’de savcıların “soru sorulmayan” nakitten Bitcoin’e dönüşüm hizmeti olarak tanımladığı bir sistem işleten bir adam, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve milyonlarca doları teslim etmesi emredildi.

Boston federal mahkemesi Yargıcı Richard Stearns, Massachusetts, Danvers’tan Trung Nguyen’i altı yıl hapis ve ardından üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırdı ve 1,5 milyon doları devlete iade etmesine hükmetti. Bu bilgi, 22 Mayıs’ta Boston ABD Başsavcılığı tarafından açıklandı.

Savcılar, Nguyen’in Eylül 2017 ile Ekim 2020 arasında, yetkisiz bir para transferi işletmesi olan “National Vending” adlı şirketi işlettiğini belirtti. Nguyen, bu sistemi denetimden kaçmak için çevrim içi bir kursta öğrendiği çeşitli tekniklerle yönetti.

Kurs kapsamında, Nguyen’e gerçek işini bankalardan, kripto borsalarından ve eyalet yetkililerinden nasıl gizleyeceği öğretilmişti. Bunun için nakit mevduat kabul eden, kurgusal tedarikçi listesi bulunan ve mümkün olduğunca “Bitcoin” kelimesini kullanmaktan kaçınan sahte bir otomat şirketi gibi görünmesi gerekiyordu.

Savcılara göre, Nguyen’in müşteri portföyünde, yurtdışındaki dolandırıcılar tarafından nakdi Bitcoin’e çevirmeleri için kandırılan dolandırıcılık mağdurları ve 2018’de 10 işlemle 250.000 dolar gönderen bir uyuşturucu satıcısı da vardı.

Adalet Bakanlığı, Nguyen’in 1 milyon dolardan fazla tutarı Bitcoin’e (BTC) çevirdiğini ve federal Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemeleri uyarınca bunu yapması zorunlu olmasına rağmen Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) kaydolmadığını belirtti.

Savcılara göre Nguyen, “bu işlemlerin hiçbirinde (10.000 doları aşan nakit işlemler dahil) Şüpheli Faaliyet Raporu ya da Para İşlem Raporu sunmadı.”

Sivil polis operasyonuyla yakalandı

Savcılara göre, Nguyen genellikle müşterileriyle şahsen buluşup büyük miktarlarda nakit kabul ediyordu. Bu da yakalanma sebebiydi.

Mayıs 2023 tarihli iddianamede, Nguyen’in sivil kolluk kuvvetleriyle yaptığı birkaç görüşme sırasında nakit kabul edip karşılığında Bitcoin gönderdiği, bu işlemlerden yüzde 5’in biraz üzerinde komisyon aldığı belirtildi.

İddianameye göre, Nguyen şifreli mesajlaşma uygulamaları ve Bitcoin işlemlerinin izini sürmeyi zorlaştıran teknolojiler kullandı. Ayrıca, nakit mevduatları yetkililerin dikkatinden kaçırmak için farklı banka şubelerinde, art arda birkaç gün boyunca küçük parçalara bölerek yatırdı.

Nguyen, yetkisiz para transferi işletmesi yürütmek ve iki ayrı kara para aklama suçlamasıyla itham edildi. Haziran 2023’te tüm suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu beyan etti.

Bir jüri, kasım ayında Nguyen’i yetkisiz para transferi işletmesi yürütme suçundan ve kara para aklama suçlarından birinden suçlu buldu. Diğer kara para aklama suçlamasından ise beraat kararı verdi.