ABD’den Kripto Para Bağlantılı Şirketine Engel! “ABD’ye Girmesi Yasak!”

ABD’den bu şirkete yasak önerisi geldi. Buna göre ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Kamboçya merkezli Huione Group’un ABD finans sistemine girmesinin yasaklanmasını önerdi.

FinCEN, şirketi kara para aklamakla ve 2021-2025 yılları arasında 4 milyar dolardan fazla yasadışı para aklayan Kuzey Koreli hacker gruplarıyla bağlantılı olmakla suçladı.

Huione’nın, kripto para suçlularının tercih ettiği pazar haline geldiği belirtildi.

FinCEN açıklamasında, “Huione Group, yıllardır siber suçlardan elde edilen yasadışı gelirleri aklıyor – yani Lazarus Group tarafından gerçekleştirilen siber soygunlar. Bu ağ, siber dolandırıcılık yapmak için yararlı ürünlerin satıldığı bir çevrimiçi pazaryerinden, kara para aklamada sıklıkla kullanılan itibari para ve CVC’deki ödeme hizmetlerine ve yakın zamanda geliştirilen bir stablecoin’e kadar çeşitli hizmetler sunuyor” dedi.

FinCEN, aklanan 4 milyar dolar paranın 37 milyon dolarının kripto paralardan oluştuğunu, bunların da Kuzey Kore’nin “siber soygunlarıyla” bağlantılı olduğunu belirtti.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Önerilen eylem, Huione Group’un muhabir bankacılığa erişimini kesecek ve bu grupların haksız kazançlarını aklama yeteneklerini azaltacak” dedi.

Kamboçya Ulusal Bankası da ödeme şirketlerinin ülkede dijital varlıklarla işlem yapmasının veya ticaret yapmasının yasak olduğunu belirterek Huione’nın yerel bankacılık lisansını Mart ayında iptal etti.

*Yatırım tavsiyesi değildir.