Yakın zamanda vadeli işlem platformlarında yüksek kaldıraçlı işlemlerle kayda değer kârlar elde eden gizemli bir kripto para balinası, blockchain araştırmacısı ZachXBT tarafından teşhis edilmiş gibi görünüyor.
Yaklaşık 20 milyon dolar kâr elde ettiği bildirilen trader, şimdi kimlik avı ve online kumar dolandırıcılığı içeren yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirildi.
ZachXBT’ye göre, trader Ocak ve Mart 2025 arasında Hyperliquid ve GMX gibi platformlarda yüksek kaldıraçlı pozisyonlar yönetti. Balina ilk olarak, özellikle iyi zamanlanmış iki işlemden sonra dikkat çekti:
ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para rezervi duyurusundan hemen önce 50X kaldıraçla büyük bir ETH ve BTC long pozisyonu açarak 10 milyon dolar kâr elde etti.
40X kaldıraçla 9 milyon dolar kârla sonuçlanan bir BTC short pozisyonu açtı.
Daha fazla blok zinciri analizi, 0xf3F4 cüzdan adresini kullanan trader’ın Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game ve Metawin dahil olmak üzere çeşitli kripto para hizmetleriyle bağlantıları olduğunu ortaya çıkardı.
ZachXBT, @qwatio adlı X hesabı için 0xf3F4 tarafından imzalanmış ve trader’ın GMX ve Hyperliquid’den 20 milyon dolar kazandığını iddia ettiği bir mesaj tespit etti. Bununla birlikte, bu hesap yakın zamanda satın alındığına dair işaretler sergiliyordu ve ani bir canlanmadan önce yıllarca inaktif kalmıştı.
Daha ileri analizler bu cüzdanı kimlik avı faaliyetine, özellikle de Ocak 2025’teki kimlik avı sitesindeki bir para çekme ücreti alıcısına bağladı. 0x7ab adresi, 0xf3F4 tarafından kullanılan ilk Ethereum Sanal Makine (EVM) adresi olarak işaretlendi ve işlem geçmişleri kimlik avı planlarıyla bağlantılı fonlar aldığını gösterdi.
Finansal kaynakların izini süren ZachXBT, 0x7ab’nin Solana merkezli birden fazla yasadışı para çekme işlemiyle bağlantılı olduğunu keşfetti. Kumarhane dolandırıcılığı için içeriden bir kaynak, fonların bir girdi doğrulama istismarından geldiğini doğruladı ve balinanın ticaret karına bağlı yasadışı faaliyetlerle ilgili endişeleri daha da artırdı.
Bir Telegram araştırması, trader’ın GMX ile ilgili gruplardaki gönderilerine işaret ederek zincir üzerindeki faaliyetler ile tanımlanan kişi arasındaki bağlantıları daha da sağlamlaştırdı. Özellikle, 0xe4d3’ten yapılan bir ödeme İngiltere merkezli bir alıcıya kadar takip edildi ve William Parker adlı bir kişiye kayıtlı bir telefon numarası ortaya çıktı.
Kamu kayıtları, daha önce Alistair Packover (William Peckover) olarak bilinen William Parker’ın Birleşik Krallık’ta 2010’ların başına kadar uzanan bir dolandırıcılık faaliyetleri geçmişine sahip olduğunu gösteriyor. Parker, 2023 yılında iki casinodan yaklaşık 1 milyon dolar çaldığı için tutuklanmış ve daha sonra Finlandiya’da mahkûm edilmişti.
Parker, görünüşe göre yasadışı yollar ile elde ettiği bu fonları yüksek kaldıraçlı işlemler için kullanmıştı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
(っ◔◡◔)っ ♥ KAYNAK ♥
