Teksas eyaletinin Austin bölgesinde yaşayan erken dönem bir Bitcoin yatırımcısı, yaklaşık 4 milyon dolar değerinde kripto paranın konu olduğu bir davadan hüküm giydi.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre, Teksas merkezli Bitcoin (BTC) yatırımcısı Frank Richard Ahlgren III, 2017 ve 2019 yılları arasında 3,7 milyon dolar değerinde Bitcoin satarak elde ettiği (gerçekleşen) sermaye kazançlarını “eksik bildirdi”. Adalet Bakanlığı 12 Aralık tarihli bir raporda şu ifadelere yer verdi:
“Tüm vergi mükelleflerinin, Bitcoin gibi kripto paraların satışından elde ettikleri satış gelirlerini ve kazanç veya kayıplarını vergi beyannamesinde bildirmeleri gerekmektedir.”
Ahlgren 2011’den beri Bitcoin’e yatırım yapıyor. Bitcoin’in 500 doların altında işlem gördüğü 2015 yılında kripto borsası Coinbase üzerinden 1.366 BTC satın aldı. Ekim 2017’de ortalama 5.807 dolar piyasa fiyatından yaklaşık 640 BTC sattı ve 3,7 milyon dolar geliri ile gayrimenkul yatırımı yaptı.
Raporda, yetkililerin Ahlgren’in 2017 federal gelir vergisi beyannamesinde tutarsızlıklar bulduğu belirtildi:
“Ahlgren daha sonra Bitcoin’lerin maliyet esasını önemli ölçüde şişiren ve böylece BTC satışından elde ettiği gerçek sermaye kazancını eksik bildiren sahte bir gelir vergisi beyannamesi doldurdu.”
Bitcoin yatırımcısı BTC satışlarını iki yıl boyunca gizledi
Ahlgren, 2018 ve 2019 yıllarında 650.000 dolardan fazla Bitcoin satışını beyan etmedi. Adalet Bakanlığı’na göre yatırımcı, fonlarının hareketini birden fazla cüzdan transferi, kripto mikserleri ve yüz yüze nakit işlemleri yoluyla gizlemeye çalıştı. Adalet Bakanlığı şunları ekledi:
“Mayıs 2014’te Ahlgren, Bitcoin işlemlerine anonimlik katmanın bir yolu olarak mikserler hakkındaki bilgisi hakkında blog yazmıştı. Ahlgren’in suç teşkil eden davranışlarından kaynaklanan vergi kaybı toplamda 1 milyon doların üzerindeydi.”
Adalet Bakanlığı Vergi Bölümü’nden Başsavcı Yardımcısı Vekili Stuart Goldberg, Ahlgren’in kripto sermaye kazançlarını eksik bildirme ve fon transferini gizlemeye çalışma kararının kendisine “iki yıllık bir cezaya mâl olduğunu” belirtti.
Kripto vergi kaçakçısı iki yıl hapis ve 1,1 milyon dolar para cezası aldı
İç Gelir Servisi’nin Cezai Soruşturma Houston Saha Ofisi’nden Sorumlu Özel Ajan Vekili Lucy Tan, iki yıllık hapis cezasının “yalnızca kripto paraları konu alan ilk cezai vergi kaçakçılığı kovuşturması” olduğunu söyledi. Ayrıca ekibinin kripto ve itibari paraların hareketlerini izlemek için uzmanlığa ve araçlara sahip olduğunu paylaştı.
“Ahlgren, kripto para işlemlerinin izlenemez olduğuna inandığı için hapis yatacak.”
İki yıl hüküm giyen Ahlgren’e hapis cezasının yanında bir yıl denetimli serbestlik ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetine 1,1 milyon dolar tazminat cezası verildi.
(っ◔◡◔)っ ♥ KAYNAK ♥
