32 Farklı Altcoini İlgilendiren Büyük Bir Dolandırıcılık Ortaya Çıktı! Yüklü Miktarda Kayıp Var

Kripto para dünyasında büyük bir OTC (tezgah üstü) dolandırıcılığı açığa çıktı.

Aralarında SUI, NEAR, Axelar, SEI gibi önemli projelerin de bulunduğu birçok token üzerinden yürütülen bu dolandırıcılık, toplamda 50 milyon dolardan fazla yatırımcının parasını buharlaştırdı. Olay, aylar süren dikkatlice planlanmış bir Ponzi şemasıyla gerçekleştirildi ve Telegram grupları üzerinden organize edildi.

Dolandırıcılık, karmaşık aşamaların ardından ve uzun bir süreç sonucunda gerçekleşti. Aşağıda detaylarıyla anlattık.

Güven İnşası (Kasım 2024 – Ocak 2025)

2024 Kasım ayında, çeşitli VC (risk sermayesi) grupları ve özel yatırım havuzları, Telegram’da “güvenilir” görünen Tier-1 OTC token anlaşmaları sunmaya başladı. %50’ye varan indirimlerle APT, SEI, SWELL gibi popüler projelerin tokenleri vadeli şekilde satılıyordu.

Bu anlaşmalar başlangıçta zamanında teslim edildi, yatırımcılar tokenlerini eksiksiz aldı ve sistem güven kazandı. Bu başarı hikayeleri daha fazla kişiyi sisteme çekti.

Vurgunun Büyütülmesi (Şubat – Haziran 2025)

Şubat ayı itibarıyla tekliflerin sayısı ve kapsamı genişledi. SUI, NEAR, Axelar, GRASS gibi yeni projeler devreye sokuldu. Aynı şartlar, aynı indirimler, ancak daha yüksek miktarlarda satışlar. Bu aşama, vurgunun zirveye çıktığı dönem oldu.

Uyarıların Görmezden Gelinmesi (Mayıs 2025)

Mayıs ayında, bazı sektör liderleri kamuoyuna uyarılarda bulundu. SUI ekibinden Eman Abio, sahte OTC anlaşmalarına karşı açıkça uyardı.

MultiversX’ten Lucian Mincu da benzer bir açıklama yaptı. Ancak bu uyarılar yatırımcılar tarafından dikkate alınmadı.

Çöküş ve İtiraf (Haziran 2025)

1 Haziran’da yapılan son anlaşma, Fluid token üzerinden sunuldu. Ancak bu tarihten sonra daha önceki anlaşmalara ait token dağıtımları durdu.

19 Haziran’da ise sistemin öncülerinden sayılan Aza Ventures, kamuoyuna açıklama yaparak kendilerinin de dolandırıldığını duyurdu.

Açıklamalarında, bu işlemleri yürüten “Source 1” adlı kişinin bir Ponzi şeması kurduğunu belirttiler. Aza Ventures, önceki anlaşmaların gerçek olduğunu; ancak sonraki ödemelerin yeni yatırımcıların parasıyla yapıldığını ifade etti.

Peki hangi tokenler kullanıldı:

• Erken Dönem (Kasım 2024 – Ocak 2025):
  • Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
• Sonraki Dönem (Şubat – Haziran 2025):
  • SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid

Aza Ventures, dolandırıcılığı gerçekleştirdiğini iddia ettikleri “Source 1”in kimliğini bildiklerini öne sürdü. İddialara göre bu kişi Hint kökenli ve hâlihazırda Binance’te listelenmiş bir kripto projesinin kurucusu. Ancak isim kamuoyuna açıklanmadı; şirket, özel yollardan parayı geri almak için görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

Dolandırıcılığın toplam maddi zararı 50 milyon doları aşıyor. Bazı bireysel yatırımcılar 1 milyon doların üzerinde fon kaybı yaşadı.

*Yatırım tavsiyesi değildir.