20 milyon dolarlık kripto aşk dolandırıcılığında iki bankaya daha dava

Kendini bir kripto aşk dolandırıcılığı mağduru olarak tanımlayan ve kısa süre önce Citibank’e, uyarı işaretlerini fark edemediği gerekçesiyle dava açan kişi, şimdi de iki başka bankayı hedef alan ikinci bir dava açtı.

Michael Zidell, salı günü Kaliforniya’daki bir federal mahkemede East West Bank ve Cathay Bank’a dava açtı ve bu bankaları “yasal görev ve yükümlülüklerine göz yummakla” suçladı.

Zidell, söz konusu dolandırıcıların East West Bank’teki hesabına toplamda yaklaşık 7 milyon dolar eden 18 transfer gönderdiğini ve Cathay Bank’teki bir hesaba da toplamda 9,7 milyon doları aşan 13 transfer yaptığını iddia etti.

Zidell, 24 haziran’da Citibank’e dava açarak bankanın, dolandırıcılar tarafından tutulduğu iddia edilen hesaplara yapılan toplam yaklaşık 4 milyon dolarlık 12 transferdeki uyarı işaretlerini görmezden geldiğini öne sürmüştü.

Cointelegraph, yorum almak için East West Bank ve Cathay Bank’in ana şirketi Cathay General Bancorp ile iletişime geçti.

Facebook’taki aşk ilişkisi NFT dolandırıcılığına dönüştü

Zidell, bankalara karşı açtığı davalarda, “Carolyn Parker” adlı, iş kadını olduğunu iddia eden bir kişinin 2023 başlarında Facebook üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini ve aralarında romantik bir ilişki başladığını iddia etti.

Parker’ın, ilişkilerinin başlamasından bir ay sonra kendisine NFT yatırımları sayesinde milyonlar kazandığını söylediği, onun da aynı şeyi yapmasını önerdiği ve kendisini bir ticaret platformuna yönlendirdiği öne sürüldü.

Zidell yatırım yapmaya karar verdi ve sonraki birkaç ay boyunca, platform tarafından kendisine verilen çeşitli banka hesaplarına toplamda 20 milyon doları aşan 43 transfer gönderdiğini söyledi. Platform, müşteri mevduatlarındaki büyük hacim nedeniyle fonları birçok banka üzerinden işlemek zorunda olduğunu iddia etti.

Nisan 2023’e gelindiğinde, platformun internet sitesinin “bir anda kaybolduğunu” ve milyonlarıyla birlikte ortadan yok olduğunu belirtti.

“Romantik dolandırıcılık. Halı çekme. Domuz kasaplığı. Bunlar, davacıların başına gelen dolandırıcılığı tanımlamak için kullanılan bazı terimlerdir.”

East West ve Cathay, dolandırıcılığa yardım etmekle suçlanıyor

Zidell’in Citibank’e karşı yaptığı şikayete benzer şekilde, son davası da East West Bank ve Cathay Bank’i ihmalkarlık ve menkul kıymet dolandırıcılığına “yardım ve yataklık” etmekle sorumlu tutmayı amaçlıyor.

Dava dilekçesinde, “Sanıklar, pervasızlıklarıyla Parker ve suç ortaklarına banka hesapları açarak, havale gibi hizmetler sağlayarak ve bu hizmetlerin NFT Girişimi dolandırıcılığı için kullanılmasına izin vererek maddi yardımda bulunmuşlardır” ifadeleri yer aldı.

İlgili: Bu yıl dikkat edilmesi gereken 5 ‘sinsi’ kripto dolandırıcılığı yöntemi

Ayrıca, her iki bankanın “şüpheli işlemleri izleme konusunda özen gösterme yükümlülüğü” olduğu savunuldu, ancak “açıkça şüpheli işlemleri tespit edemedikleri” belirtildi.

Zidell, “büyük ve yuvarlak meblağların” da aralarında bulunduğu bazı faktörlerin bankanın şüpheli faaliyetlerle ilgili bir soruşturma başlatmasını tetiklemesi gerektiğini söyledi.

Dava, bankaları yaşlı istismarıyla da suçluyor

Dava dilekçesi ayrıca, East West Bank ve Cathay Bank’in “yaşlı istismarına yardım ve yataklık etmekten” de sorumlu tutulmasını talep ediyor. Bu, Zidell’in Citibank’e yöneltmediği bir suçlama.

Zidell, dava dilekçesinde yaşından bahsetmiyor, ancak Kaliforniya yasalarına göre yaşlı, 65 yaş ve üzeri kişiler olarak tanımlanıyor.

Zidell’in davası, jüri yargılamasında tazminat, yasal masraflar ve faiz talep ediyor.